制裁を回避する手口の特定方法を学びましょう
組織を制裁のリスクから保護するには、制裁の回避と違反の検知および調査方法を理解する必要があります。
このACAMSの「制裁を回避する手口の検知と調査」認定コースは、支払い、所有権、貿易を通じた制裁の回避とすり抜けの手口をカバーしています。これには、制裁違反の調査方法や、資産凍結などの制裁違反に対して適切な措置を講ずる方法が含まれます。
ご自身のペースでオンラインコースを完了し、簡単な評価テストに合格すると、デジタル証明書が発行され、4 ACAMSポイントが付与されます。
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ACAMSクレジット
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電子認定証
制裁を回避する手口の検知と調査」コースの内容
この中級レベルのコースにより、専門職従事者は制裁回避の手法や制裁違反の調査および対処方法を深く理解することができます。
あなたは～を学ぶでしょう
- 所有権と貿易を通じた制裁の回避
- 支払いを通じた制裁の回避
主なコーストピック
- 制裁違反の調査
- 支配権と資産凍結の管理
対象者
この認定コースは制裁分野や、さらに範囲を広げ、金融犯罪対策（AFC）コンプライス分野で18か月から24か月の実務経験がある中級から上級レベルの専門職従事者に適しています。
以下のような専門分野が該当します：
- AML/CTF
- コンプライアンス技術
- 経済制裁
- 禁輸措置
- 財政的制裁
- グローバル貿易、輸出入
- 顧問弁護士
- 規制の遵守
- リスク管理
- 制裁コンプライアンス
- 制裁スクリーニング
このコースを修了すると、当協会のスペシャリストレベルのCGSS認定資格の取得に一歩近づくことができます。
コースの構成
- オンライン自己学習
- 学習時間：4時間
- 期間：4週間
- 20問の評価テスト
- すぐに結果を確認可能
次のステップ
「制裁を回避する手口の検知と調査」認定は、公認グローバル制裁スペシャリスト（CGSS）プログラムを構成する4つの制裁に関する証明書の中の1つです。各証明書を取得し、監督試験に合格すれば、CGSS資格を取得できます。CGSS認定資格取得の詳細については、こちらをご確認ください。
価格
会員登録せずに購入する
US$795.00
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- 実務家向けツールキットとベストプラクティスガイド
- 世界中の11万5000人以上の会員からの視点
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