بناء برنامج لإدارة مخاطر الاحتيال
تعزيز دفاعاتك: إنشاء برنامج فعال لإدارة مخاطر الاحتيال
يمثل الاحتيال تهديدًا متزايدًا يمكن أن يلحق ضررًا بالغًا بالصحة المالية لمؤسستك وسمعتها. يُعد وضع ضوابط استباقية للكشف عن الاحتيال ومنعه أمرًا بالغ الأهمية للتحصن المسبق في مكافحة النشاط الاحتيالي.
خلال الدورة التدريبية لإدارة مخاطر الاحتيال هذه، ستستكشف طبيعة الاحتيال وعواقبه واللوائح ذات الصلة. ويغطي البرنامج طريقة إنشاء إطار فعال لإدارة المخاطر، بما في ذلك تقييم المخاطر وتحديدها وتنفيذ ضوابط رقابية فعالة. بالإضافة إلى ذلك، ستطلعك الدورة التدريبية على كيفية وضع خطة استجابة وتحسينها وتنفيذها لإدارة مخاطر الاحتيال والتخفيف من حدتها.
محتوى الدورة التدريبية لبناء برنامج لإدارة مخاطر الاحتيال
تستكشف دورة إدارة مخاطر الاحتيال التدريبية المعتمدة كيفية تحديد مخاطر الاحتيال وتقييمها والتخفيف من حدتها، ووضع الأساس لبرنامج فعال لإدارة مخاطر الاحتيال.
ستتعلم
- كيفية تعريف الاحتيال ومناقشة عواقبه واللوائح المرتبطة به
- هيكل إطار إدارة المخاطر، وعمليات تقييم المخاطر وتحديدها
المواضيع الرئيسية في الدورة التدريبية
- الضوابط والسياسات والإجراءات والأدوات والعمليات اللازمة لمنع الاحتيال وكشفه
- كيفية تطوير خطة للتصدي للاحتيال ومعالجة آثاره، وتنفيذ هذه الخطة والعمل على تحسينها بشكل مستمر
الجمهور المستهدف
تعتبر دورة إدارة مخاطر الاحتيال المعتمدة مناسبة للمهنيين داخل المؤسسات المالية والمؤسسات المالية غير المصرفية (NBFI) الذين يشغلون حاليًا أدوارًا ذات صلة بالاحتيال أو يفكرون في توليها. كما أنها مناسبة أيضًا للعاملين في مجال مكافحة الجرائم المالية الذين يتطلعون إلى تعزيز خبراتهم في مجال مكافحة الاحتيال. ويشمل هذا:
- المهنيون العاملون في فرق مكافحة الاحتيال في مجالات منع الاحتيال وكشفه والتصدي له
- المديرون والمشرفون الذين يشرفون على فرق مكافحة الاحتيال
- موظفو مكافحة الاحتيال والمحققون وغيرهم من الموظفين المتخصصين المسؤولين عن تنفيذ وإدارة برامج مكافحة الاحتيال
- المهنيون المتخصصون في مراجعة ضوابط مكافحة الاحتيال
- متخصصو التكنولوجيا والمنتجات الذين يدعمون تدابير مكافحة الاحتيال
هيكل الدورة التدريبية
- عبر الإنترنت وتسير وفق وتيرتك
- أربع ساعات من المهام المطلوبة لإتمام الدورة
- يجب الإكمال خلال أربعة أسابيع
- تقييم نهائي مكون من 20 سؤالاً
- تظهر النتائج مباشرة
الخطوات الآتية
دورة بناء برنامج لإدارة مخاطر الاحتيال التدريبية المعتمدة هي واحدة من خمس شهادات عن الاحتيال تشكل برنامج الأخصائي المعتمد في مكافحة الاحتيال (CAFS). إذا أكملت كل شهادة واجتزت الاختبار المراقب، فستحصل على لقب CAFS. تعرف على المزيد حول الحصول على شهادة CAFS هنا.
الأسئلة الشائعة
أمامك أربعة أسابيع من تاريخ الشراء للوصول إلى مواد الدراسة وإكمال الدورة التدريبية المعتمدة لإدارة مخاطر الاحتيال هذه. وبعد أربعة أسابيع، ستنتهي صلاحية وصولك إلى مواد الدراسة. كما يمكنك العثور على التاريخ المحدد لانتهاء صلاحية وصولك في نظام إدارة التعلم (LMS) الخاص بنا. يُرجى التواصل معنا إذا كنت بحاجة إلى مد فترة وصولك إلى مواد الدراسة.
في الوقت الحالي، تتوفر الدورة التدريبية المعتمدة لبرنامج إدارة مخاطر الاحتيال باللغة العربية.
التسعير
- يمكنك الوصول إلى الدورة التدريبية عبر الإنترنت التي تسير وفق وتيرتك
- 400 ساعة من ندوات التدريب عبر الإنترنت سواء كانت مباشرة أو حسب الطلب
- مجموعات أدوات الممارسين وأدلة أفضل الممارسات
- وجهات نظر من أكثر من 115,000 عضو عالمي
- خصومات على جميع منتجات ACAMS