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● 资格认证
国际制裁合规师(CGSS)资格认证
国际制裁合规师 (CGSS) 资格认证可帮助全球专业人士掌握和遵守不断变化的国际制裁制度所需的技能。
● 资格认证
国际制裁合规师(CGSS)资格认证
● 资格认证
公认反欺诈师 (CAFS) 资格认证
公认反欺诈师 (CAFS) 资格认证通过欺诈分析、技术驱动型解决方案与有效调查，帮助专业人士掌握防范、监测与应对欺诈的专业技能。
● 资格认证
公认反欺诈师 (CAFS) 资格认证
● 资格认证
公认反洗钱师 (CAMS) 资格认证
公认反洗钱师 (CAMS) 资格认证是反洗钱认证领域的黄金标准，在国际上获得各金融机构、各国政府和监管机构的认可。
● 资格认证
公认反洗钱师 (CAMS) 资格认证
● 专题证书课程
金融行动特别工作组 （FATF） 国际互评估指导
1
ACAMS 积分
● 专题证书课程
金融行动特别工作组 （FATF） 国际互评估指导
1
ACAMS 积分
● 专题证书课程
预防和打击非法野生动植物贸易
2
ACAMS 积分
● 专题证书课程
预防和打击非法野生动植物贸易
2
ACAMS 积分
● 资格认证
交易监控岗位证书(CTMA)资格认证
交易监控认证专员 (CTMA) 资格认证是针对初入交易监控领域的专业人士开发的全球认可的培训课程和考试项目。该项目涵盖交易监控的基本技能，包括警报生成与调查。
● 资格认证
交易监控岗位证书(CTMA)资格认证
● 资格认证
客户尽职调查岗位证书(CKYCA)资格认证
客户尽调认证专员 (CKYCA) 资格认证是针对初入了解您的客户 (KYC)/客户尽职调查 (CDD) 领域的专业人士开发的全球认可的培训课程和考试项目，此类人员通常负责客户准入、定期审查以及更新客户档案等工作。
● 资格认证