Certifications et formations
Mettre en place un dispositif de conformité aux sanctions internationales
Learn to construct comprehensive sanctions compliance programs, including risk assessment and screening policies, in this course for AFC experts. Sign up today!
Mettre en place un dispositif de conformité aux sanctions internationales
Études de cas de conformité aux sanctions internationales
Études de cas de conformité aux sanctions internationales
Dispositifs et gouvernance des sanctions internationales
Dispositifs et gouvernance des sanctions internationales
Mettre en place un dispositif de gestion des risques de fraude
Learn to build and implement a comprehensive fraud risk management program for your organization's protection. Earn 4 ACAMS credits and a digital certificate.
Mettre en place un dispositif de gestion des risques de fraude
Investiguer la fraude
Learn to combat fraud through investigations in ACAMS' Fraud Investigations Certificate course. Review detection methods, investigator responsibilities, & more.
Investiguer la fraude
Détecter et analyser la fraude
Détecter et analyser la fraude
Technologies de lutte contre la fraude
Technologies de lutte contre la fraude
Études de cas de fraude
Études de cas de fraude
La certification « Certified Transaction Monitoring Associate » (CTMA, Collaborateur certifié dans le domaine de la surveillance des transactions) est un programme de formation et un examen reconnus au niveau mondial pour les professionnels en début de carrière dans le domaine de la surveillance des transactions. Le programme enseigne les compétences fondamentales de la surveillance des transactions, notamment la création d’alertes et la conduite d’enquêtes.
