Certifications et formations
Identifier et investiguer les techniques de contournement des sanctions internationales
Identifier et investiguer les techniques de contournement des sanctions internationales
La certification « Certified Transaction Monitoring Associate » (CTMA, Collaborateur certifié dans le domaine de la surveillance des transactions) est un programme de formation et un examen reconnus au niveau mondial pour les professionnels en début de carrière dans le domaine de la surveillance des transactions. Le programme enseigne les compétences fondamentales de la surveillance des transactions, notamment la création d’alertes et la conduite d’enquêtes.
Certification CTMA
Fondamentaux de la LAB
Faites un pas de plus pour obtenir la certification CAMS et découvrez ce qui est nécessaire pour détecter, prévenir et signaler le blanchiment d’argent et la criminalité financière.
Fondamentaux de la LAB
KYC Intermédiaire
Our KYC Intermediate online certificate course will help you to implement robust KYC controls to protect your business from financial crime.