Certificaciones y capacitación
Estudios de casos de fraudes
Estudios de casos de fraudes
Fundamentos de KYC
This KYC CDD online certificate course provides essential KYC training and CDD training to mitigate AML risk customers may bring to financial institutions.
Fundamentos de KYC
Fundamentos de Supervisión de Transacciones
This online course provides foundation-level training on the essentials of transaction monitoring for AFC professionals. Register today!
Fundamentos de Supervisión de Transacciones
Lucha contra la esclavitud moderna y la trata de personas – Parte 1
Lucha contra la esclavitud moderna y la trata de personas – Parte 1
El encargado certificado de control de transacciones (CTMA, por sus siglas en inglés) es un programa de capacitación y examen reconocido a nivel mundial para profesionales al inicio de su carrera de supervisión de transacciones. El programa cubre las habilidades fundamentales de la supervisión de transacciones, incluida la generación de alertas y la investigación.
Certificación CTMA
Fundamentos de ALD
Acérquese un paso más a la certificación CAMS y aprenda qué implica detectar, prevenir y denunciar el lavado de dinero y los delitos financieros.
Fundamentos de ALD
Nivel Intermedio en KYC
Our KYC Intermediate online certificate course will help you to implement robust KYC controls to protect your business from financial crime.
Nivel Intermedio en KYC
El encargado certificado de conozca a su cliente (CKYCA, por sus siglas en inglés) es un programa de capacitación y examen reconocido a nivel mundial para profesionales al inicio de su carrera profesional en el ámbito de conozca a su cliente y la diligencia debida con los clientes que son responsables de incorporar clientes, realizar revisiones periódicas y actualizar los perfiles de los clientes.
