Certificaciones y capacitación
Lucha contra la esclavitud moderna y la trata de personas – Parte 1
Lucha contra la esclavitud moderna y la trata de personas – Parte 1
Creación de un programa de gestión de riesgo del fraude
Learn to build and implement a comprehensive fraud risk management program for your organization's protection. Earn 4 ACAMS credits and a digital certificate.
Creación de un programa de gestión de riesgo del fraude
Investigaciones de fraudes
Learn to combat fraud through investigations in ACAMS' Fraud Investigations Certificate course. Review detection methods, investigator responsibilities, & more.
Investigaciones de fraudes
Detección y análisis de fraudes
Detección y análisis de fraudes
Tecnologías para combatir el fraude
Stay ahead of evolving fraud threats with this technology-focused certificate course. Gain expertise in leveraging fraud tools, models, and more. Enroll today!
Tecnologías para combatir el fraude
Estudios de casos de fraudes
Estudios de casos de fraudes
El encargado certificado de control de transacciones (CTMA, por sus siglas en inglés) es un programa de capacitación y examen reconocido a nivel mundial para profesionales al inicio de su carrera de supervisión de transacciones. El programa cubre las habilidades fundamentales de la supervisión de transacciones, incluida la generación de alertas y la investigación.
Certificación CTMA
Fundamentos de ALD
Acérquese un paso más a la certificación CAMS y aprenda qué implica detectar, prevenir y denunciar el lavado de dinero y los delitos financieros.
Fundamentos de ALD
Fundamentos de Supervisión de Transacciones
This online course provides foundation-level training on the essentials of transaction monitoring for AFC professionals. Register today!