Certificaciones y capacitación
La Certificación de Especialista certificado en criptoactivos AFC (CCAS, por sus siglas en inglés) permite a las organizaciones contextualizar la amenaza que plantean los criptoactivos, establecer un apetito de riesgo eficaz y demostrar el cumplimiento de los requisitos normativos.
Paquete de Certificación CAFS
La Certificación de Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (CAMS, por sus siglas en inglés) es reconocida como el estándar de referencia en certificaciones AML por instituciones, gobiernos y reguladores de todo el mundo.
Certificación de CAMS
Nivel Intermedio de Supervisión de Transacciones
This online Intermediate Transaction Monitoring Certificate Course will help you detect, investigate and report unusual customer activity more effectively.
Nivel Intermedio de Supervisión de Transacciones
Creación de un programa de gestión de riesgo del fraude
Learn to build and implement a comprehensive fraud risk management program for your organization's protection. Earn 4 ACAMS credits and a digital certificate.
Creación de un programa de gestión de riesgo del fraude
Investigaciones de fraudes
Learn to combat fraud through investigations in ACAMS' Fraud Investigations Certificate course. Review detection methods, investigator responsibilities, & more.
Investigaciones de fraudes
Detección y análisis de fraudes
Detección y análisis de fraudes
Tecnologías para combatir el fraude
Stay ahead of evolving fraud threats with this technology-focused certificate course. Gain expertise in leveraging fraud tools, models, and more. Enroll today!
Tecnologías para combatir el fraude
Estudios de casos de fraudes
Estudios de casos de fraudes
Fundamentos de KYC
This KYC CDD online certificate course provides essential KYC training and CDD training to mitigate AML risk customers may bring to financial institutions.