Certificaciones y capacitación
La Certificación de Especialista certificado en criptoactivos AFC (CCAS, por sus siglas en inglés) permite a las organizaciones contextualizar la amenaza que plantean los criptoactivos, establecer un apetito de riesgo eficaz y demostrar el cumplimiento de los requisitos normativos.
Paquete de Certificación CAFS
La Certificación de Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (CAMS, por sus siglas en inglés) es reconocida como el estándar de referencia en certificaciones AML por instituciones, gobiernos y reguladores de todo el mundo.
Certificación de CAMS
Fundamentos de KYC
This KYC CDD online certificate course provides essential KYC training and CDD training to mitigate AML risk customers may bring to financial institutions.
Fundamentos de KYC
Nivel Intermedio en KYC
Our KYC Intermediate online certificate course will help you to implement robust KYC controls to protect your business from financial crime.
Nivel Intermedio en KYC
Nivel Intermedio de Supervisión de Transacciones
This online Intermediate Transaction Monitoring Certificate Course will help you detect, investigate and report unusual customer activity more effectively.
Nivel Intermedio de Supervisión de Transacciones
El encargado certificado de conozca a su cliente (CKYCA, por sus siglas en inglés) es un programa de capacitación y examen reconocido a nivel mundial para profesionales al inicio de su carrera profesional en el ámbito de conozca a su cliente y la diligencia debida con los clientes que son responsables de incorporar clientes, realizar revisiones periódicas y actualizar los perfiles de los clientes.
Certificación CKYCA
Creación de un programa de gestión de riesgo del fraude
Learn to build and implement a comprehensive fraud risk management program for your organization's protection. Earn 4 ACAMS credits and a digital certificate.
Creación de un programa de gestión de riesgo del fraude
Investigaciones de fraudes
Learn to combat fraud through investigations in ACAMS' Fraud Investigations Certificate course. Review detection methods, investigator responsibilities, & more.