AFC Trends & Typologies: 金融机构应该如何预防和监测“与时俱进”的电信诈骗类型（以普通话进行）

李娜擁有20多年的銀行業經驗。她先後在多家國際銀行、金融科技公司擔任中國反金融犯罪合規總監，並在國際知名諮詢公司擔任反金融犯罪合規合夥人。 

李娜女士在外資銀行任職期間參加了FATF對中國的第一次評估。李娜被監管委任為機構洗錢風險評估工作組牽頭人，參與設計了地方金融行業機構洗錢風險評估標準。李娜在知名諮詢公司合夥人期間帶領團隊支持中國FATF第四輪互評項目。 

李娜在2008年到2015年間每年都被PBOC評為“反洗錢傑出個人”。 2013年被評為國家級“反洗錢傑出個人”。 2014年，帶領團隊榮獲“卓越反洗錢機構”稱號。 2018年，李娜女士帶領團隊設計的人工智能盡職調查服務的解決方案獲得了英國貿易部授予的金融技術獎項。李娜女士被委任為浙江省跨境電商綜合服務應用技術協同創新中心專家。 

李娜女士多次受到中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會、中國銀行業協會、國際商會、中國工商銀行、中國銀行、中國銀行香港分行、台灣金融研究所、中國人民保險、中國建設銀行、交通銀行、中國銀聯、黃金交易所、中國註冊會計師協會、中國保險行業協會等的邀請。為監管者、高級管理層、合規人員提供講座和培訓。

张寅熟知国内外金融犯罪相关法规和实操，曾担任外资银行总行合规反洗钱以及对公业务金融犯罪合规负责人，负责涉及反洗钱、制裁/出口管制、反欺诈、反逃税已经支付透明度相关的金融犯罪风险管控，制度流程设计和策略制定。担任对公业务合规负责人期间，着重关注并为企业客户受到制裁和出口管制相关影响提供合规咨询、风险评估等工作，并曾受反洗钱局邀请给国有大行进行相关金融犯罪及制裁合规主题分享。

张寅曾协助包括银行、保险和资管等金融机构建立和健全反金融犯罪合规框架、制度、流程和系统，协助金融机构进行一系列的金融犯罪流程整改。包括监管合规、客户尽职调查、制裁、交易监控、名单扫描，并未监管项目等提供项目管理服务。并协助某香港交易所上市城商行搭建反洗钱合规框架，重点关注机构风险评估、客户尽职调查和风险评估程序、交易监控和尽职调查系统提升等。项目得到了监管的高度认可，并受邀为一系列金融机构和行业协会提供交流和培训，主要包括银行同业协会、汇丰银行、中国银行、太平保险等。

张寅受邀为香港海关、香港警署、香港贵金属交易商等进行反洗钱、制裁合规及出口管制相关培训和交流。