AFC in Practice: 受益所有人识别的最佳实践

张寅熟知国内外金融犯罪相关法规和实操，曾担任外资银行总行合规反洗钱以及对公业务金融犯罪合规负责人，负责涉及反洗钱、制裁/出口管制、反欺诈、反逃税已经支付透明度相关的金融犯罪风险管控，制度流程设计和策略制定。担任对公业务合规负责人期间，着重关注并为企业客户受到制裁和出口管制相关影响提供合规咨询、风险评估等工作，并曾受反洗钱局邀请给国有大行进行相关金融犯罪及制裁合规主题分享。

张寅曾协助包括银行、保险和资管等金融机构建立和健全反金融犯罪合规框架、制度、流程和系统，协助金融机构进行一系列的金融犯罪流程整改。包括监管合规、客户尽职调查、制裁、交易监控、名单扫描，并未监管项目等提供项目管理服务。并协助某香港交易所上市城商行搭建反洗钱合规框架，重点关注机构风险评估、客户尽职调查和风险评估程序、交易监控和尽职调查系统提升等。项目得到了监管的高度认可，并受邀为一系列金融机构和行业协会提供交流和培训，主要包括银行同业协会、汇丰银行、中国银行、太平保险等。

张寅受邀为香港海关、香港警署、香港贵金属交易商等进行反洗钱、制裁合规及出口管制相关培训和交流。