培训网络研讨会
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AFC in Practice: 为FATF第五轮评估做好准备（以普通话进行）
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概述
2022年4月19日，金融行动特别工作组（FATF）发布《全球FATF标准执行报告》，报告指出各国需在FATF第五轮评估中对反洗钱和反恐怖融资体系作出根本性或重大改进。FATF第五轮评估的主要变化有：一是互评估周期将大幅缩短；二是更加重视主要风险和基本国情，以确保各国关注最高风险领域；三是后续评估进程将以结果为导向，侧重于采取具体行动应对洗钱恐怖融资和大规模杀伤性武器扩散融资。中国即将于2026年迎接FATF第五轮评估，ACAMS将积极助力中国反洗钱工作，让我们一起守正创新，踔厉奋发、勇毅前行。在本次研讨会，ACAMS专家将分享：什么因素构成逃避/规避制裁
本次网络研讨会以中文进行
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ACAMS 积分
目标听众
- 反金融犯罪专业人员
- 银行保密法 (BSA)/反洗钱主任
- 公共部门专业人员
- 监管官员
- 智库和政策专业人员
主题
- 反洗钱法规与立法
- KYC
- 反洗钱/反恐怖主义融资
- 治理和报告
- 风险评估
- 金融犯罪控制措施
- 风险管理
行业
- 金融服务
- 专业服务与技术解决方案提供商
- 零售与娱乐
- 公共部门
- 企业
- 协会与非营利部门
区域
- 亚太地区
- 欧洲，中东和非洲伦敦
- South Asia
- 司法管辖区
水平
- 初级