培训网络研讨会
录播
AFC in Practice ：通过持续的客户尽职调查拥抱“永动”的KYC
主持人
Log in to Watch or Purchase
ACAMS 会员可免费参加或以折扣价购买所有培训网络研讨会。
企业会员: 免费获取
会员价: US$0.00
非会员价: US$335.00
概述
持续客户尽职调查(OCDD)程序是一项合规义务，旨在监控账户及其对洗钱和其他金融犯罪构成的风险。然而，我们经常忽视其重要性，这直接导致金融机构无法在金融犯罪发生前发现端倪，也无法根据客户的风险特征监控其交易并及时发现可疑活动，大大降低了反洗钱控制的有效性。加入ACAMS《反金融犯罪实践系列》，与专家一起讨论如何通过持续的尽职调查来了解您的客户(KYC)。
本次网络研讨会以中文进行
1
1
ACAMS 积分
学习目标
讨论如何保持KYC合规性并避免违反法规。
了解持续尽职调查不是一个“复选框”作业流程，而是一项充满生命力的持续的方法，这包括整体数据和深入分析、保护组织以及重新“应对”客户。
了解持续尽职调查要求的措施和工具需要跟踪各种活动和数据来源，如风险阈值、可疑活动、UBO状态的变更、账户信息变更、名单、市场趋势和贸易数据等。
目标听众
- 反金融犯罪专业人员
- 银行保密法 (BSA)/反洗钱主任
- 开户部门人员
主题
- KYC
- 反洗钱/反恐怖主义融资
- 筛查
- 金融犯罪控制措施
行业
- 金融服务
- 专业服务与技术解决方案提供商
- 零售与娱乐
- 公共部门
- 企业
- 协会与非营利部门
区域
- 欧洲，中东和非洲伦敦
- 司法管辖区
水平
- 初级