Certifications et formations
La certification « Certified Anti-Fraud Specialist » (Certification CAFS) dote les professionnels de compétences spécialisées en prévention, détection et réponse de la fraude par le biais d’analyses des fraudes, de solutions axées sur la technologie et d’enquêtes efficaces.
Certification CAFS
La certification « Certified Anti-Money Laundering Specialist » (Spécialiste certifié de la lutte contre le blanchiment de capitaux - CAMS) est reconnue comme la certification AML de référence, par les institutions, les gouvernements et les régulateurs du monde entier.
Certification CAMS
La certification « Certified Global Sanctions Specialist » (Spécialiste certifié en sanctions internationales – CGSS) permet aux professionnels du monde entier d’acquérir les compétences nécessaires pour comprendre les régimes de sanctions, leurs évolutions et s’y conformer.
Certification CGSS
KYC Fondamentaux
This KYC CDD online certificate course provides essential KYC training and CDD training to mitigate AML risk customers may bring to financial institutions.
KYC Fondamentaux
Fondamentaux de la conformité aux sanctions
Learn skills from ACAMS online Sanctions Compliance course. Get started with sanctions and learn how to build a robust sanctions compliance program.
Fondamentaux de la conformité aux sanctions
KYC Intermédiaire
Our KYC Intermediate online certificate course will help you to implement robust KYC controls to protect your business from financial crime.
KYC Intermédiaire
Surveillance des transactions - Intermédiaire
This online Intermediate Transaction Monitoring Certificate Course will help you detect, investigate and report unusual customer activity more effectively.
Surveillance des transactions - Intermédiaire
La certification « Certified Know Your Customer Associate » (CKYCA, Collaborateur certifié en conformité / sous-domaine KYC) est un programme de formation et un examen mondialement reconnus pour les professionnels en début de carrière dans le domaine de la Connaissance Client (« Know Your Customer » ou « KYC ») / Vigilance à l’égard de la clientèle (CDD), qui sont responsables de l’intégration des clients, de la réalisation d’examens périodiques et de la mise à jour des profils des clients.
Certification CKYCA
La lutte contre l’esclavage moderne et la traite des êtres humains – Partie 1
This free online training aims to raise awareness about the financial footprints left by modern slavery and human trafficking to help mitigate these risks.