認定資格とトレーニング
公認詐欺対策スペシャリスト（CAFS）資格は、詐欺分析、テクノロジー主導のソリューションおよび効果的な調査を活用した、詐欺の防止、検知および対応に関する専門スキルを専門職従事者に提供するための認定資格です。
CAFS認定資格
公認グローバル制裁スペシャリスト（CGSS）資格は、変化する制裁制度を理解し遵守するために必要なスキルを専門職従事者に提供するためのグローバルな認定資格です。
CGSS認定資格
公認AMLスペシャリスト（CAMS）資格は、AMLの認定資格におけるゴールドスタンダードとして金融機関や政府・規制当局から国際的に認知されています。
CAMS認定資格
KYCファンデーション
This KYC CDD online certificate course provides essential KYC training and CDD training to mitigate AML risk customers may bring to financial institutions.
KYCファンデーション
違法な野生生物取引の撲滅 – 概要
違法な野生生物取引の撲滅 – 概要
KYC中級コース
Our KYC Intermediate online certificate course will help you to implement robust KYC controls to protect your business from financial crime.
KYC中級コース
取引モニタリング中級コース
This online Intermediate Transaction Monitoring Certificate Course will help you detect, investigate and report unusual customer activity more effectively.
取引モニタリング中級コース
KYCアソシエイツ（CKYCA）認定資格とは、顧客受け入れ、定期レビューの実施、顧客プロファイルの更新を担当する、顧客確認（KYC）/顧客管理（CDD）のキャリアにおいて初期段階の専門職従事者を対象としたトレーニングプログラムと試験を含む、世界的に認知された認定資格です。
CKYCA認定資格
現代奴隷制および人身売買防止の取り組み・パート1
This free online training aims to raise awareness about the financial footprints left by modern slavery and human trafficking to help mitigate these risks.