كشف وتحليل الاحتيال
تسخير قوة التحليلات لكشف الاحتيال والتخفيف منه
الاستفادة من تحليلات البيانات والتكنولوجيا أمر حاسم في التعامل الاستباقي مع الاحتيال، ما يقلل من احتمالية إلحاق الضرر بعملائك وسمعة مؤسستك.
تزوِّدك هذه الدورة التدريبية بالمهارات اللازمة للاستفادة من تحليلات الاحتيال من أجل الكشف الفعال عن الاحتيال ومنعه. حيث ستتعلم كيفية جمع البيانات وإعدادها، واستكشاف أصول الاحتيال وأنماطه، وفهم الأدوات المتاحة لتحديد الأنشطة المشبوهة. إضافةً إلى ذلك، ستكتشف كيفية تطبيق نماذج الكشف وضوابط حماية البيانات وتحسين إمكانيات منع الاحتيال.
محتوى الدورة التدريبية
تمنح هذه الدورة التدريبية المعتمدة بعنوان "كشف وتحليل الاحتيال" المهنيين المعرفة الأساسية اللازمة للكشف عن أساليب الاحتيال واتجاهاته. سيتعرف المشاركون على كيفية الاستفادة من تحليلات البيانات للحد من الأنشطة الاحتيالية بشكل استباقي.
ستتعلم
- تحليلات الاحتيال والأنماط السلوكية الشائعة وقنوات نشوء الاحتيال
- مكونات جمع البيانات وإعداد البيانات
المواضيع الرئيسية في الدورة التدريبية
- دور تحليلات البيانات والأدوات التحليلية المتاحة
- كيفية بناء نموذج لكشف الاحتيال، وكيفية استخدام ضوابط الاحتيال الخاصة بالبيانات، وكيفية تنفيذ نظام كشف الاحتيال
الجمهور المستهدف
هذه الدورة التدريبية المعتمدة مخصصة للمهنيين داخل المؤسسات المالية والمؤسسات المالية غير المصرفية (NBFI) الذين يعملون حاليًا أو يفكرون في تولي أدوار ذات صلة بالاحتيال. كما أنها مناسبة أيضًا للعاملين في مجال مكافحة الجرائم المالية الذين يتطلعون إلى تعزيز خبراتهم في مجال مكافحة الاحتيال من خلال التدريب على تحليلات الاحتيال المالي. ويشمل هذا:
- المهنيون العاملون في فرق مكافحة الاحتيال في مجالات منع الاحتيال وكشفه والتصدي له
- المديرون والمشرفون الذين يشرفون على فرق مكافحة الاحتيال
- موظفو مكافحة الاحتيال والمحققون وغيرهم من الموظفين المتخصصين المسؤولين عن تنفيذ وإدارة برامج مكافحة الاحتيال
- المهنيون المتخصصون في مراجعة ضوابط مكافحة الاحتيال
- متخصصو التكنولوجيا والمنتجات الذين يدعمون تدابير مكافحة الاحتيال
هيكل الدورة التدريبية
- عبر الإنترنت وتسير وفق وتيرتك
- أربع ساعات من المهام المطلوبة لإتمام الدورة
- يجب الإكمال خلال أربعة أسابيع
- تقييم نهائي مكون من 20 سؤالاً
- تظهر النتائج مباشرة
الخطوات الآتية
شهادة "كشف وتحليل الاحتيال" هي واحدة من خمس شهادات عن الاحتيال تشكل برنامج الأخصائي المعتمد في مكافحة الاحتيال (CAFS). إذا أكملت كل شهادة واجتزت الاختبار المراقب، فستحصل على لقب CAFS. تعرف على المزيد حول الحصول على شهادة CAFS هنا.
الأسئلة الشائعة
أمامك أربعة أسابيع من تاريخ الشراء للوصول إلى مواد الدراسة وإكمال الدورة التدريبية المعتمدة "كشف وتحليل الاحتيال" هذه. وبعد أربعة أسابيع، ستنتهي صلاحية وصولك إلى مواد الدراسة. كما يمكنك العثور على التاريخ المحدد لانتهاء صلاحية وصولك في نظام إدارة التعلم (LMS) الخاص بنا. يُرجى التواصل معنا إذا كنت بحاجة إلى مد فترة وصولك.
نعم، يمكن الوصول إلى جميع الدورات التدريبية المعتمدة من ACAMS على أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة ومعظم الأجهزة الأخرى.
التسعير
- يمكنك الوصول إلى الدورة التدريبية عبر الإنترنت التي تسير وفق وتيرتك
- 400 ساعة من ندوات التدريب عبر الإنترنت سواء كانت مباشرة أو حسب الطلب
- مجموعات أدوات الممارسين وأدلة أفضل الممارسات
- وجهات نظر من أكثر من 115,000 عضو عالمي
- خصومات على جميع منتجات ACAMS