Certifications et formations
De la formation de base aux certifications avancées – développez les compétences qui feront progresser votre carrière et la lutte contre la criminalité financière.
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● Certificat
KYC Intermédiaire
Our KYC Intermediate online certificate course will help you to implement robust KYC controls to protect your business from financial crime.
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Crédits ACAMS
● Certificat
KYC Intermédiaire
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Crédits ACAMS
● Cours pour l’obtention d’un certificat
Études de cas de conformité aux sanctions internationales
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Crédits ACAMS
● Cours pour l’obtention d’un certificat
Études de cas de conformité aux sanctions internationales
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Crédits ACAMS
La certification « Certified Know Your Customer Associate » (CKYCA, Collaborateur certifié en conformité / sous-domaine KYC) est un programme de formation et un examen mondialement reconnus pour les professionnels en début de carrière dans le domaine de la Connaissance Client (« Know Your Customer » ou « KYC ») / Vigilance à l’égard de la clientèle (CDD), qui sont responsables de l’intégration des clients, de la réalisation d’examens périodiques et de la mise à jour des profils des clients.
● Certifications
CKYCA
Certification CKYCA
● Ressources
Bulletin
Mesures réglementaires et sanctions Bilan de fin d’année 2024 – Résumé
● Ressources
Bulletin
Mesures réglementaires et sanctions Bilan de fin d’année 2024 – Résumé
● Ressources
Boîte à outils
Boîte à outils : lutte contre la criminalité financière Le contournement des sanctions visant la Russie
● Ressources
Boîte à outils
Boîte à outils : lutte contre la criminalité financière Le contournement des sanctions visant la Russie
● Ressources
Briefing
PRÉSENTATION AFC La menace interne: une préoccupation croissante
● Ressources
Briefing
PRÉSENTATION AFC La menace interne: une préoccupation croissante
Combinez la formation et les certifications ACAMS dans des parcours d’apprentissage sur mesure qui fonctionnent pour toute votre équipe - Le tout pensé pour les professionnels de la lutte contre la criminalité financière, quels que soient leurs fonctions ou leurs niveaux d’expérience.