Certifications et formations
Détecter et analyser la fraude
Détecter et analyser la fraude
Technologies de lutte contre la fraude
Technologies de lutte contre la fraude
Études de cas de fraude
Études de cas de fraude
KYC Fondamentaux
This KYC CDD online certificate course provides essential KYC training and CDD training to mitigate AML risk customers may bring to financial institutions.
KYC Fondamentaux
Fondamentaux de la surveillance des transactions
This online course provides foundation-level training on the essentials of transaction monitoring for AFC professionals. Register today!
Fondamentaux de la surveillance des transactions
La certification « Certified Know Your Customer Associate » (CKYCA, Collaborateur certifié en conformité / sous-domaine KYC) est un programme de formation et un examen mondialement reconnus pour les professionnels en début de carrière dans le domaine de la Connaissance Client (« Know Your Customer » ou « KYC ») / Vigilance à l’égard de la clientèle (CDD), qui sont responsables de l’intégration des clients, de la réalisation d’examens périodiques et de la mise à jour des profils des clients.
Certification CKYCA
La lutte contre l’esclavage moderne et la traite des êtres humains – Partie 1
This free online training aims to raise awareness about the financial footprints left by modern slavery and human trafficking to help mitigate these risks.
La lutte contre l’esclavage moderne et la traite des êtres humains – Partie 1
Identifier et investiguer les techniques de contournement des sanctions internationales
Identifier et investiguer les techniques de contournement des sanctions internationales
La certification « Certified Transaction Monitoring Associate » (CTMA, Collaborateur certifié dans le domaine de la surveillance des transactions) est un programme de formation et un examen reconnus au niveau mondial pour les professionnels en début de carrière dans le domaine de la surveillance des transactions. Le programme enseigne les compétences fondamentales de la surveillance des transactions, notamment la création d’alertes et la conduite d’enquêtes.
