Tipologías de fraude

Fraude de primera parte Fraude de segunda parte Fraude de terceros Apropiación de cuentas Fraude de identidad sintética Robo de identidad Fraude sin tarjeta presente Fraude de pago autorizado Fraude en la presentación de solicitudes Fraude en línea/digital Fraude en línea/digital Fraude con cheques Robo de credenciales de tarjeta Fraude de devolución de cargo Suplantación Suplantación de identidad por correo electrónico o medios digitales Falsificación de identidad digital Fraude hipotecario Malversación de fondos-Fraude en cuentas de gastos de empresas Colusión-Manipulación de licitaciones Fraude en nómina Robo de propiedad intelectual Fraude de empleados Apropiación indebida de activos Alteración de registros financieros Manipulación de inventarios Sobornos Acuerdo secreto Amenaza interna Esquema de inversión Esquema de reclutamiento por un pago Uso de mulas de dinero no intencional Estafas de inversión Estafa de matanza de cerdos Sitios web falsificados