Certificaciones y capacitación
La Certificación de Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (CAMS, por sus siglas en inglés) es reconocida como el estándar de referencia en certificaciones AML por instituciones, gobiernos y reguladores de todo el mundo.
Certificación de CAMS
Fundamentos del cumplimiento de sanciones
Learn skills from ACAMS online Sanctions Compliance course. Get started with sanctions and learn how to build a robust sanctions compliance program.
Fundamentos del cumplimiento de sanciones
El encargado certificado de conozca a su cliente (CKYCA, por sus siglas en inglés) es un programa de capacitación y examen reconocido a nivel mundial para profesionales al inicio de su carrera profesional en el ámbito de conozca a su cliente y la diligencia debida con los clientes que son responsables de incorporar clientes, realizar revisiones periódicas y actualizar los perfiles de los clientes.
Certificación CKYCA
Creación de un programa de gestión de riesgo del fraude
Learn to build and implement a comprehensive fraud risk management program for your organization's protection. Earn 4 ACAMS credits and a digital certificate.
Creación de un programa de gestión de riesgo del fraude
El encargado certificado de control de transacciones (CTMA, por sus siglas en inglés) es un programa de capacitación y examen reconocido a nivel mundial para profesionales al inicio de su carrera de supervisión de transacciones. El programa cubre las habilidades fundamentales de la supervisión de transacciones, incluida la generación de alertas y la investigación.
