Typologies de fraude

Fraude en compte propre Fraude complice Fraude par un tiers non autorisé Piratage de compte Fraude à la fausse identité Usurpation d’identité Fraude à la carte non présente (CNP) Fraude aux paiements push autorisés (PPA) Demande frauduleuse Fraude en ligne/numérique Fraude électronique Fraude au chèque Vol d’identifiants de cartes Fraude au remboursement Usurpation d’identité Hameçonnage Usurpation d’identité numérique Fraude aux prêts immobiliers Détournement de fonds-Fraude à la note de frais Collusion-Manipulation d’appels d’offres Fraude à la paie Contrefaçon Fraude d’un employé Détournement d’actifs Modification des états financiers Manipulation des stocks Rétrocommissions Accord secret Menace interne Programme d’investissement Recrutement payant Blanchiment non intentionnel par l’intermédiaire de mules Escroqueries en matière d’investissement « Pig butchering » Sites Web frauduleux