Search
Évaluations des risques liés à la criminalité financière de nouvelle génération à l’échelle de l’entreprise
Évaluations des risques liés à la criminalité financière de nouvelle génération à l’échelle de l’entreprise
Une nouvelle ère pour les partenariats en matière de prévention de la criminalité financière
Une nouvelle ère pour les partenariats en matière de prévention de la criminalité financière
Inquiétude grandissante sur le marché brésilien des jeux d’argent en ligne
Inquiétude grandissante sur le marché brésilien des jeux d’argent en ligne
Le Dé-risking (suppression du risque) : une menace pour l’inclusion financière ?
Le Dé-risking (suppression du risque) : une menace pour l’inclusion financière ?
Le blanchiment d’argent à la sauce culinaire : une recette pour aider les professionnels de la LCB
Le blanchiment d’argent à la sauce culinaire : une recette pour aider les professionnels de la LCB
Certification CKYCA
La certification « Certified Know Your Customer Associate » (CKYCA, Collaborateur certifié en conformité / sous-domaine KYC) est un programme de formation et un examen mondialement reconnus pour les professionnels en début de carrière dans le domaine de la Connaissance Client (« Know Your Customer » ou « KYC ») / Vigilance à l’égard de la clientèle (CDD), qui sont responsables de l’intégration des clients, de la réalisation d’examens périodiques et de la mise à jour des profils des clients.
Certification CKYCA
Certification CTMA
La certification « Certified Transaction Monitoring Associate » (CTMA, Collaborateur certifié dans le domaine de la surveillance des transactions) est un programme de formation et un examen reconnus au niveau mondial pour les professionnels en début de carrière dans le domaine de la surveillance des transactions. Le programme enseigne les compétences fondamentales de la surveillance des transactions, notamment la création d’alertes et la conduite d’enquêtes.
