Search
Inquiétude grandissante sur le marché brésilien des jeux d’argent en ligne
Inquiétude grandissante sur le marché brésilien des jeux d’argent en ligne
IA, responsabilité des personnes physiques et propriété effective dans les sociétés
IA, responsabilité des personnes physiques et propriété effective dans les sociétés
Le Dé-risking (suppression du risque) : une menace pour l’inclusion financière ?
Le Dé-risking (suppression du risque) : une menace pour l’inclusion financière ?
Des avions aux pizzas : une nouvelle approche en termes de recherche d’emploi
Des avions aux pizzas : une nouvelle approche en termes de recherche d’emploi
Le blanchiment d’argent à la sauce culinaire : une recette pour aider les professionnels de la LCB
Le blanchiment d’argent à la sauce culinaire : une recette pour aider les professionnels de la LCB
L’évolution de la menace provenant de l’intérieur
L’évolution de la menace provenant de l’intérieur
Mesures réglementaires et sanctions Bilan de fin d’année 2024 – Résumé
Mesures réglementaires et sanctions Bilan de fin d’année 2024 – Résumé
Certification CKYCA
La certification « Certified Know Your Customer Associate » (CKYCA, Collaborateur certifié en conformité / sous-domaine KYC) est un programme de formation et un examen mondialement reconnus pour les professionnels en début de carrière dans le domaine de la Connaissance Client (« Know Your Customer » ou « KYC ») / Vigilance à l’égard de la clientèle (CDD), qui sont responsables de l’intégration des clients, de la réalisation d’examens périodiques et de la mise à jour des profils des clients.