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● Point de vue des membres
Les effets des directives en matière de LCB-FT sur les avoirs numériques
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La fraude en tant que service : une menace croissante dans l’UE
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● Point de vue des membres
Le groupe Huione ou la montée en puissance d’une plaque tournante de criminalité financière
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Inquiétude grandissante sur le marché brésilien des jeux d’argent en ligne
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Le Dé-risking (suppression du risque) : une menace pour l’inclusion financière ?
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Solutions pratiques
L’évolution de la menace provenant de l’intérieur
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● Certifications
Certification CAFS
La certification « Certified Anti-Fraud Specialist » (Certification CAFS) dote les professionnels de compétences spécialisées en prévention, détection et réponse de la fraude par le biais d’analyses des fraudes, de solutions axées sur la technologie et d’enquêtes efficaces.
● Certifications
Certification CAFS
● Certifications
Certification CAMS
La certification « Certified Anti-Money Laundering Specialist » (Spécialiste certifié de la lutte contre le blanchiment de capitaux - CAMS) est reconnue comme la certification AML de référence, par les institutions, les gouvernements et les régulateurs du monde entier.
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