Certificaciones y capacitación
La Certificación de Especialista certificado en criptoactivos AFC (CCAS, por sus siglas en inglés) permite a las organizaciones contextualizar la amenaza que plantean los criptoactivos, establecer un apetito de riesgo eficaz y demostrar el cumplimiento de los requisitos normativos.
Paquete de Certificación CAFS
La Certificación de Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (CAMS, por sus siglas en inglés) es reconocida como el estándar de referencia en certificaciones AML por instituciones, gobiernos y reguladores de todo el mundo.
Certificación de CAMS
El encargado certificado de control de transacciones (CTMA, por sus siglas en inglés) es un programa de capacitación y examen reconocido a nivel mundial para profesionales al inicio de su carrera de supervisión de transacciones. El programa cubre las habilidades fundamentales de la supervisión de transacciones, incluida la generación de alertas y la investigación.
Certificación CTMA
El encargado certificado de conozca a su cliente (CKYCA, por sus siglas en inglés) es un programa de capacitación y examen reconocido a nivel mundial para profesionales al inicio de su carrera profesional en el ámbito de conozca a su cliente y la diligencia debida con los clientes que son responsables de incorporar clientes, realizar revisiones periódicas y actualizar los perfiles de los clientes.
