ACAMS日本チャプターハイブリッド開催イベント: 有効性検証とは？～テスティングを中心に有効性検証のプラクティスを共有～

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現地対面開催（東京都千代田区大手町)

Overview

2028年のFATF対日審査を控え、本邦では官民ともに態勢の整備・構築からその有効性を確保するための措置の実効性を確保する段階に進んでおり、各特定事業者における有効性検証の実務に関し、業態間や官民の連携が一層重要となっております。 

一方で有効性検証は統一的なガイドラインは国際的にも充実していないことから、各事業者間でのプラクティスの共有が重要となっています。 

今回のイベントでは、最初に金融庁から、FATF第5次相互審査に係る有効性検証についてご講演いただきます。 

続いて、各事業者でAML/CFTに係る有効性検証に携わってこられた知見者の方から、有効性検証の課題と取組について解説いただきます。 

パネルディスカッションではモデレーターから有効性検証のフレームワークを簡単にご説明し、その後は有効性検証の中核であるテスティング、テスティング以外の有効性検証に係るトピックについて議論します。 

18:00～　第1部：基調講演 
18:30～　第2部：パネルディスカッション＋質疑 
※19:40～現地参加の方を対象に懇親会を行います。 
※本イベントは、どなたでも無料でご参加いただけます。 
※本イベントはライブ開催のみとなり、開催後の録画提供はございません。また、資料も投影のみとなり、配布はございませんので予めご了承くださいませ。 
※ACAMSクレジット：日本チャプター会員を対象に1ポイント付与されます。 
※現地での参加は定員がございますが、ACAMS日本チャプターの会員を優先して登録させていただきますこと、予めご了承くださいませ。

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ACAMSクレジット：日本チャプター会員を対象に1ポイント付与