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Value Transferの世界：CtoCマーケットとキャッシュレス事業における不正事例および対策
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概要
私たちは、詐欺を見つけて阻止するために、犯罪類型、方法、および何ができるかを調べます。 詐欺という用語には、利益を得たり、損失を引き起こしたり、他人を損失のリスクにさらしたりすることを目的とした意図的な欺瞞行為が含まれます。本ウェビナーでは、CtoCマーケットプレイスを含む、近年業界を超えて様々な影響を与えている、資金決済サービス/キャッシュレス決済における不正事例と対策に知見を有する専門家が議論します。
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学習の目的
CtoCマーケットにおけるキャッシュレス決済にて発生した不正事例と対応の検証
複数サービス間の相互影響を加味したリスク評価の課題
CtoCマーケットサービスとキャッシュレスサービスの総合的・統合的な不正対策
参加対象者
- AFCプロフェッショナル
- 不正防止の専門家
- BSA／AMLオフィサー
- 捜査官
- KYC／顧客管理
- リスクマネージャー
トピック
- マネー・ローンダリング防止／テロ資金対策
- 金融犯罪対策
- KYC
- 決済インフラ-SWIFT
- リスク評価
- 詐欺のリスクと統制
- その他の前提犯罪
- SAR/STR/SME/UTR
- AMLおよび制裁調査
- 取引モニタリング
- テクノロジー
- リスク管理
- 詐欺
- ガバナンスおよび報告
業種／セクター
- 暗号資産サービス・プロバイダー
- 投資銀行
- 非銀行金融機関
- 金融サービス
- 銀行
リージョン
- 国際機関
レベル
- 初級
- 中級