Value Transferの世界:CtoCマーケットとキャッシュレス事業における不正事例および対策

Recorded
12:00PM - 2:00PM JST
Online
2 ACAMS Credits

学習の目的

CtoCマーケットにおけるキャッシュレス決済にて発生した不正事例と対応の検証

複数サービス間の相互影響を加味したリスク評価の課題

CtoCマーケットサービスとキャッシュレスサービスの総合的・統合的な不正対策

プライシング

価格には別途消費税が加算されます。

エンタープライズおよびプレミアムウェビナーのサブスクリプションが含まれています

Included

ACAMS会員

$245.00

非会員

$445.00
参加対象者

AFCプロフェッショナル
不正防止の専門家
BSA/AMLオフィサー
捜査官
KYC/顧客管理
リスクマネージャー

トピック

AML全体
金融犯罪
KYCと顧客デューディリジェンス(KYC CDD)
決済関連技術
リスクアセスメント

スキルエリア

AMLコンプライアンススキルおよびKYC/CDD
不正行為の防止
前提犯罪および犯罪類型
調査および疑わしい取引
取引モニタリング

業種/セクター

クリプト / 暗号資産交換業者
企業
通信銀行
金融機関
MSB(マネーサービス業)

地域

全球
北方アジア

レベル

初級
中級