Value Transferの世界:CtoCマーケットとキャッシュレス事業における不正事例および対策 Recorded 12:00PM - 2:00PM JST Online 2 ACAMS Credits 今すぐ登録 2 ACAMS クレジット 概要 私たちは、詐欺を見つけて阻止するために、犯罪類型、方法、および何ができるかを調べます。 詐欺という用語には、利益を得たり、損失を引き起こしたり、他人を損失のリスクにさらしたりすることを目的とした意図的な欺瞞行為が含まれます。本ウェビナーでは、CtoCマーケットプレイスを含む、近年業界を超えて様々な影響を与えている、資金決済サービス/キャッシュレス決済における不正事例と対策に知見を有する専門家が議論します。 学習の目的 CtoCマーケットにおけるキャッシュレス決済にて発生した不正事例と対応の検証 複数サービス間の相互影響を加味したリスク評価の課題 CtoCマーケットサービスとキャッシュレスサービスの総合的・統合的な不正対策 プライシング 価格には別途消費税が加算されます。 エンタープライズおよびプレミアムウェビナーのサブスクリプションが含まれています Included ACAMS会員 $245.00 非会員 $445.00 今すぐ登録 モデレーター 荒木 雄介 、CAMS-Audit オペレーション本部 本部長 株式会社ビットフライヤー 講演者 風間 章二郎 Anti Financial Crime Team Manager メルカリグループ 岡﨑 頌央 弁護士 弁護士法人 御堂筋法律事務所 (東京事務所) 鈴木 秀俊 PayPay株式会社 法務コンプライアンス本部長 兼 政策渉外部長 参加対象者 AFCプロフェッショナル 不正防止の専門家 BSA/AMLオフィサー 捜査官 KYC/顧客管理 リスクマネージャー トピック AML全体 金融犯罪 KYCと顧客デューディリジェンス(KYC CDD) 決済関連技術 リスクアセスメント スキルエリア AMLコンプライアンススキルおよびKYC/CDD 不正行為の防止 前提犯罪および犯罪類型 調査および疑わしい取引 取引モニタリング 業種/セクター クリプト / 暗号資産交換業者 企業 通信銀行 金融機関 MSB(マネーサービス業) 地域 全球 北方アジア レベル 初級 中級