概要

金融庁は「マネロン等対策の有効性検証に関する対話のための論点・プラクティスの整理」のディスカッションペーパー案を2025年1月20日に公表し、パブリックコメントを募集しました。本セミナーでは、「ガイドライン対応後の有効性検証の論点と整理について」と題し、今後の重要テーマである有効性検証の概要と具体的な取り組みについて整理し、マネロン・テロ資金供与対策（AML/CFT）の態勢高度化に向けた期待事項についてご共有いただきます。経営陣の主導的関与や三線防衛モデルの役割を含め、パブリックコメントを踏まえた今後の実務対応についてご関心のある皆様のご参加をお待ちしております。