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In Focus: 国内における制裁・拡散金融対策の規制環境について
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概要
本セミナーでは、2024年12月に財務省より公表された「拡散金融リスク評価書」の改定内容を中心に、FATFにおける拡散金融・制裁迂回プロジェクトや国際的背景・動向も交え、拡散金融のリスク評価や効果的なリスク低減策、国際的な協調の重要性について、参加者の皆様に実効的な対策の理解を深めていただくことを目的として、財務省よりお話をいただきます。
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学習の目的
制裁・拡散金融対策を含めた最新の国内法規制の枠組みの理解
事業者に期待される態勢と対応の事例について
昨今の地政学的状況の変動をふまえた今後の期待事項について
参加対象者
- 金融犯罪対策の専門家
- 詐欺対策の専門家
- AML担当役員
- 公共セクターの専門家
トピック
- マネー・ローンダリング防止／テロ資金対策
- AMLおよび制裁調査
- SAR/STR/SME/UTR
- 金融犯罪対策
- ガバナンスおよび報告
業種／セクター
- 非銀行金融機関
- 投資銀行
- フィンテック
- 金融サービス
- 銀行
- プロフェッショナル・サービスとテクノロジー・ソリューション・プロバイダー
リージョン
- アジア太平洋
- EMEA
- 法域
レベル
- 中級