In Focus: 国内における制裁・拡散金融対策の規制環境について

Recorded
12:00PM - 1:00PM (日本標準時)
Online
1 ACAMSクレジット
学習の目的

制裁・拡散金融対策を含めた最新の国内法規制の枠組みの理解

事業者に期待される態勢と対応の事例について

昨今の地政学的状況の変動をふまえた今後の期待事項について

プライシング

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参加対象者

金融犯罪対策の専門家
詐欺対策の専門家
AML担当役員
公共セクターの専門家

トピック

規制関連の最新情報

スキルエリア

マネーロンダリング防止(AML) 
調査および疑わしい取引

業種/セクター

仲介会社(証券および投資) 
企業および投資銀行 
暗号資産サービス・プロバイダー
フィンテック 
決済サービス提供者

地域

アジア
北アジア
アジア太平洋

レベル

中級