AFC in Practice: 制裁者スクリーニングの最前線 Recorded 12:00PM - 1:00PM JST Online 1 ACAMSクレジット 今すぐ登録 1 ACAMS クレジット 概要「制裁者スクリーニングの最前線」ウェビナーでは、金融機関が直面する制裁者スクリーニングの課題について、最新の知識や実務的な対応策を紹介します。銀行の金融犯罪対策担当者による具体的な事例も交え、効率的なスクリーニング手法やリスク管理に関する実践的な知見を提供します。また、本ウェビナーではライブでの質疑応答も行います。 学習の目的 金融機関が直面する制裁者スクリーニングの最新情報の把握と対応力の強化 金融犯罪対策担当部が直面する具体的な課題と、実効性のある対策の検討 経済制裁の基本知識を踏まえたスクリーニング実務の流れとその重要性の学習 プライシング価格は地方税の対象となります。 エンタープライズおよびプレミアムウェビナーのサブスクリプションが含まれています Included ACAMS会員 US$185.00 非会員 US$295.00 今すぐ登録 モデレータ 荒木 雄介, CAMS-Audit 株式会社ビットフライヤー 執行役員 オペレーション本部 本部長 講演者 石原 靖 、CAMS 三菱UFJ銀行 グローバル金融犯罪対策室(日本) 経済制裁グループ次長 参加対象者 AFC専門家 詐欺対策専門家 フィンテック・イノベーションスペシャリスト 調査担当者 制裁対応担当者 トピック 制裁措置 スキルエリア マネーロンダリング防止(AML) 調査および疑わしい取引 制裁および拡散防止 スクリーニング 疑わしい取引レポート(SAR)作成 業種/セクター 仲介会社(証券および投資) 企業および投資銀行 暗号資産サービス・プロバイダー フィンテック 輸入/輸出 地域 アジアアジア太平洋 レベル 初級