AFC in Practice: 制裁者スクリーニングの最前線

Recorded
12:00PM - 1:00PM JST
Online
1 ACAMSクレジット
学習の目的

金融機関が直面する制裁者スクリーニングの最新情報の把握と対応力の強化

金融犯罪対策担当部が直面する具体的な課題と、実効性のある対策の検討

経済制裁の基本知識を踏まえたスクリーニング実務の流れとその重要性の学習

プライシング

価格は地方税の対象となります。

エンタープライズおよびプレミアムウェビナーのサブスクリプションが含まれています

Included

ACAMS会員

US$185.00

非会員

US$295.00
参加対象者

AFC専門家 
詐欺対策専門家 
フィンテック・イノベーションスペシャリスト 
調査担当者 
制裁対応担当者

トピック

制裁措置

スキルエリア

マネーロンダリング防止(AML) 
調査および疑わしい取引 
制裁および拡散防止 
スクリーニング 
疑わしい取引レポート(SAR)作成

業種/セクター

仲介会社(証券および投資) 
企業および投資銀行 
暗号資産サービス・プロバイダー 
フィンテック 
輸入/輸出

地域

アジア
アジア太平洋

レベル

初級