ウェビナー
録画配信
AFC in Practice: 制裁者スクリーニングの最前線
モデレーター
Log in to Watch or Purchase
ACAMS会員の方は、すべてのトレーニングウェビナーを無料または割引価格で利用できます。
エンタープライズ会員: 含まれる
会員価格: US$185.00
非会員価格: US$295.00
概要
「制裁者スクリーニングの最前線」ウェビナーでは、金融機関が直面する制裁者スクリーニングの課題について、最新の知識や実務的な対応策を紹介します。銀行の金融犯罪対策担当者による具体的な事例も交え、効率的なスクリーニング手法やリスク管理に関する実践的な知見を提供します。また、本ウェビナーではライブでの質疑応答も行います。
1
1
ACAMSクレジット
学習の目的
金融機関が直面する制裁者スクリーニングの最新情報の把握と対応力の強化
金融犯罪対策担当部が直面する具体的な課題と、実効性のある対策の検討
経済制裁の基本知識を踏まえたスクリーニング実務の流れとその重要性の学習
参加対象者
- AFC専門家
- 詐欺対策専門家
- フィンテック・イノベーションスペシャリスト
- 調査担当者
- 制裁対応担当者
トピック
- 制裁と不拡散金融
- マネー・ローンダリング防止／テロ資金対策
- AMLおよび制裁調査
- SAR/STR/SME/UTR
- スクリーニング
- 金融犯罪対策
- ガバナンスおよび報告
業種／セクター
- 非銀行金融機関
- 投資銀行
- フィンテック
- 物流会社
- 金融サービス
- 銀行
- プロフェッショナル・サービスとテクノロジー・ソリューション・プロバイダー
- 企業
リージョン
- アジア太平洋
- 法域
レベル
- 初級