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Boîte à outils
Boîte à outils : lutte contre la criminalité financière Le contournement des sanctions visant la Russie
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Briefing
PRÉSENTATION AFC La menace interne: une préoccupation croissante
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La fraude en tant que service : une menace croissante dans l’UE
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● Point de vue des membres
Le groupe Huione ou la montée en puissance d’une plaque tournante de criminalité financière
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Money Trails Brazil
Inquiétude grandissante sur le marché brésilien des jeux d’argent en ligne
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● Member Perspective
Solutions pratiques
L’évolution de la menace provenant de l’intérieur
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Certification CAFS
La certification « Certified Anti-Fraud Specialist » (Certification CAFS) dote les professionnels de compétences spécialisées en prévention, détection et réponse de la fraude par le biais d’analyses des fraudes, de solutions axées sur la technologie et d’enquêtes efficaces.
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Certification CGSS
La certification « Certified Global Sanctions Specialist » (Spécialiste certifié en sanctions internationales – CGSS) permet aux professionnels du monde entier d’acquérir les compétences nécessaires pour comprendre les régimes de sanctions, leurs évolutions et s’y conformer.
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