Comment Renforcer son Programme LAB/FT Dans un Contexte de Réformes Européennes

Recorded
12:00PM - 1:00PM CEST
Online
1 ACAMS Credit

Learning Objectives

Dresser un panorama des réglementations applicables en cours d’évolution en 2023.

Examiner les différents outils à mettre en place pour maintenir son programme de conformité à la hauteur des attentes des régulateurs.

Faire état des meilleures pratiques.

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Qui doit assister?

BSA/AML Officers
KYC/Onboarding
Risk Manager

Thèmes

LAB/FT
Contrôles internes
Crime financier
KYC CDD

Domaine(s) de compétences

Conformité LAB et KYC/CDD
Crimes sous-jacents et typologies

Industrie

Institutions financières

Région

Europe

Niveau

Intermédiaire