Comment Renforcer son Programme LAB/FT Dans un Contexte de Réformes Européennes
Vue d'ensemble
Le 7 décembre 2022, le Conseil de l’UE a arrêté sa position de principe relative au projet de 6e directive anti-blanchiment (6AMLD), ainsi qu’au projet de règlement en la matière, qui - une fois adopté conjointement par le Conseil et le Parlement européen - sera le premier texte à caractère immédiatement applicable. Les établissements financiers français comme européens se trouvent donc en attente d’importantes évolutions réglementaires courant 2023. Ceci les oblige à faire preuve d’encore plus de vigilance en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment de capitaux et les crimes sous-jacents. Pour y arriver, ils doivent s’assurer de mettre en œuvre des contrôles internes robustes, à commencer par un KYC/CDD de qualité en passant par la surveillance de transactions et la remontée d’alertes avant d’aboutir à la formation en continu du personnel. Ce webinar a pour objet d’examiner la façon dont les institutions financières peuvent mieux déployer leurs ressources limitées dans la poursuite de ces objectifs.
Objectifs d'apprentissage
Dresser un panorama des réglementations applicables en cours d’évolution en 2023.
Examiner les différents outils à mettre en place pour maintenir son programme de conformité à la hauteur des attentes des régulateurs.
Faire état des meilleures pratiques.
Qui doit participer?
- BSA/AML Officers
- KYC/Onboarding
- Risk Manager
Sujets
- KYC
- Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Autres infractions sous-jacentes
- Dispositifs de contrôle de la criminalité financière
Industries
- Services financiers
Régions
- EMEA
- Juridictions
Niveau
- Intermédiaire
Tarification
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