Le 7 décembre 2022, le Conseil de l’UE a arrêté sa position de principe relative au projet de 6e directive anti-blanchiment (6AMLD), ainsi qu’au projet de règlement en la matière, qui - une fois adopté conjointement par le Conseil et le Parlement européen - sera le premier texte à caractère immédiatement applicable. Les établissements financiers français comme européens se trouvent donc en attente d’importantes évolutions réglementaires courant 2023. Ceci les oblige à faire preuve d’encore plus de vigilance en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment de capitaux et les crimes sous-jacents. Pour y arriver, ils doivent s’assurer de mettre en œuvre des contrôles internes robustes, à commencer par un KYC/CDD de qualité en passant par la surveillance de transactions et la remontée d’alertes avant d’aboutir à la formation en continu du personnel. Ce webinar a pour objet d’examiner la façon dont les institutions financières peuvent mieux déployer leurs ressources limitées dans la poursuite de ces objectifs.