AFC Trends & Typologies - Le Narcotrafic: Un Vrai Défi Pour le Secteur Financier
Vue d'ensemble
Fin août 2024, les médias français ont largement diffusé des images issues de la saisie par la Marine française de plus de dix tonnes de cocaïne – une quantité record – sur un navire de pêche au large de la Martinique. A ce moment-là, 18 tonnes en avaient déjà été saisies au cours de l’année. Selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives, les quantités de cocaïne saisies en France ont multiplié par cinq en 30 ans (1990-2020). Plus récemment, en octobre 2024, plusieurs syndicats français de police ont publiquement déploré la propagation, à travers le pays, des réseaux de trafiquants de drogue, sans épargner les petites villes ni les communautés rurales. Alors que le trafic de drogue reste l’une des principales menaces en matière de criminalité organisée notamment financière, ce webinaire a pour objectifs d’examiner le rôle du secteur financier dans la lutte contre ce phénomène, les typologies-clés, les attentes des régulateurs et les meilleures pratiques de la place.
Objectifs d'apprentissage
Examiner l’état des lieux en matière de narcotrafic en France, ainsi que les principales typologies de blanchiment d’argent sale associées
Faire le point sur les attentes comme sur les priorités des autorités nationales compétentes
Démontrer comment le secteur financier peut mieux lutter contre le blanchiment de capitaux liés au trafic de drogue
Qui doit participer?
- Professionnels
- BSA/AML Officers
- Risk Manager
Sujets
- Surveillance des transactions
- Gestion des risques
- Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Typologies de blanchiment de capitaux
- Gouvernance et reporting
- Dispositifs de contrôle de la criminalité financière
Industries
- Institutions financières non bancaires
- Sociétés logistiques
- Services financiers
- Entreprises
Régions
- Asie-Pacifique
- Juridictions
Niveau
- Intermédiaire
Tarification
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