AFC Trends & Typologies - L’art surveillé : Le rôle des institutions financières
Overview
En juin 2024, Europol a annoncé le démantèlement d’un réseau criminel ayant utilisé des œuvres d’art de grande valeur pour blanchir plusieurs dizaines de millions d’euros à travers des galeries et des maisons de vente aux enchères en Europe. Le marché de l’art, en raison de son opacité, de l’absence relative de régulation et de la difficulté à évaluer la provenance et la valeur des pièces, constitue en effet un vecteur attractif pour le blanchiment d’argent et la fraude fiscale. Dans ce contexte, les établissements financiers comme les maisons de vente aux enchères jouent un rôle clé en détectant et en prévenant ces pratiques illicites grâce à leurs dispositifs de vigilance et d’analyse transactionnelle. Ce webinaire a pour objectif d’examiner les vulnérabilités spécifiques du marché de l’art, les schémas typiques de blanchiment identifiés par les autorités, ainsi que les leviers à disposition des institutions financières pour contribuer à la lutte contre la criminalité.
