AFC in Practice - Listes des pays à risque : De la théorie à la pratique

Overview

Le 13 juin, le GAFI a effectué la dernière mise à jour de sa liste des juridictions soumises à une surveillance renforcée, également connue sous le nom de « liste grise ». Alors que la Bolivie et les Iles Vierges Britanniques ont rejoint la liste, la Croatie, la Tanzanie et le Mali en ont été retirés. Cela faisait suite à l’annonce deux jours auparavant par la Commission européenne d’une mise à jour – pour la première fois depuis fin 2023 – de sa liste des pays à haut risque en matière de LAB/FT. A coté de ces deux listes, d’autres, non-officielles, sont souvent utilisées par les établissements financiers afin d’évaluer en continu leur exposition aux risques de criminalité financière au travers du risque posé par des juridictions spécifiques. Ce webinaire a pour objectif d’examiner les différentes listes identifiant des pays à risque élevé, d’éventuels points de divergence entre elles et comment elles sont prises en compte dans le cadre des programmes LAB/FT.