AFC in Practice - Listes des pays à risque : De la théorie à la pratique
Vue d'ensemble
Le 13 juin, le GAFI a effectué la dernière mise à jour de sa liste des juridictions soumises à une surveillance renforcée, également connue sous le nom de « liste grise ». Alors que la Bolivie et les Iles Vierges Britanniques ont rejoint la liste, la Croatie, la Tanzanie et le Mali en ont été retirés. Cela faisait suite à l’annonce deux jours auparavant par la Commission européenne d’une mise à jour – pour la première fois depuis fin 2023 – de sa liste des pays à haut risque en matière de LAB/FT. A coté de ces deux listes, d’autres, non-officielles, sont souvent utilisées par les établissements financiers afin d’évaluer en continu leur exposition aux risques de criminalité financière au travers du risque posé par des juridictions spécifiques. Ce webinaire a pour objectif d’examiner les différentes listes identifiant des pays à risque élevé, d’éventuels points de divergence entre elles et comment elles sont prises en compte dans le cadre des programmes LAB/FT.
Objectifs d'apprentissage
Rappeler le fonctionnement des listes réglementaires LAB/FT
Faire le point sur les différences clés au sein des listes réglementaires et entre listes officielles et listes non-officielles
Examiner le déploiement opérationnel des listes dont : timing, mise à jour et classification, mesures de vigilance Client, impact sur les opérations, etc.
Qui doit participer?
- Professionnels
- BSA/AML Officers
- Risk Manager
Sujets
- Surveillance des transactions
- KYC
- Gestion des risques
- Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Correspondance bancaire
- Évaluation des risques à l’échelle de l’entreprise
- Dispositifs de contrôle de la criminalité financière
- Produits et services bancaires
Industries
- Banques
- Institutions financières non bancaires
- Gestion de patrimoine
- Services financiers
Régions
- EMEA
- Juridictions
Niveau
- Intermédiaire
Tarification
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