Overview

En mars 2024, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a imposé des pénalités dépassant 3,7 millions USD à un groupe bancaire suisse, les failles constatées dans son système de filtrage des sanctions ayant été jugées un facteur aggravant. Dans un contexte de complexité toujours plus grandissante des régimes de sanctions déjà existants, mais également au vu de l’émergence de nouveaux régimes répondant à des priorités gouvernementales spécifiques, le filtrage des sanctions reste un élément fondamental de tout programme de conformité aux sanctions. Il est d’autant plus important aujourd’hui que les régulateurs aux Etats-Unis, au sein de l’UE et au Royaume-Uni sont de plus en plus préoccupés par - et focalisés sur - les risques de contournement des sanctions, notamment de celles à l’encontre de la Russie. Ce webinaire a pour but d’examiner dans le détail l’état des lieux, les principaux défis opérationnels et les meilleures pratiques dont s’inspirer dans ce domaine stratégique de la conformité aux sanctions.