Hier lernen Sie, wie Sie ein effektives AFC-Compliance-Programm konzipieren und implementieren, das branchenspezifischen Best Practices und regulatorischen Anforderungen Rechnung trägt.

Mit diesem Kurs machen Sie einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur CAMS-Zertifizierung – Sie erhalten damit ein Zertifikat, das zu den Kerngebieten des Programms gehört.

Erwerben Sie fundierte Kenntnisse zu globalen Rahmenwerken zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti-Financial Crime, AFC), einschließlich Governance-Strukturen und wichtiger regulatorischer Vorgaben verschiedener Länder.

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Machen Sie sich mit den wichtigsten Risiken der Finanzkriminalität vertraut und lernen Sie zu verstehen, wie Kriminelle vorgehen, um das Finanzsystem in verschiedenen Branchen für ihre Zwecke zu nutzen – von Banken und Nicht-Bank-Finanzinstituten über Akteure außerhalb der Finanzbranche bis hin zu anderen Sektoren mit hohem Gefährdungspotenzial.

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