مراقبة الامتثال والاختبار

تقييم المخاطر المؤسسية إدارة السياسات الإبلاغ التنظيمي سياسة وإدارة الاحتيال ضوابط التدقيق إدارة المخاطر التحقيقات المتعلقة بغسل الأموال والعقوبات التحكم في سير العمل