Conozca las expectativas y los requisitos del sector financiero
Con ingresos superiores a USD 150 000 millones anuales, la esclavitud moderna y la trata de personas representan la tercera fuente de ganancias procedentes de actividades delictivas a escala mundial. Gran parte de estas ganancias se mueve a través del sistema financiero global. En consecuencia, cada vez son mayores las expectativas y los requisitos que pesan sobre el sector financiero para que identifique, denuncie, mitigue y subsane los riesgos de la esclavitud moderna y la trata de personas. El curso de capacitación Lucha contra la Esclavitud Moderna y la Trata de Personas de ACAMS ofrece una introducción sobre las medidas que los actores del sector financiero deberían adoptar para cumplir esas expectativas.
Contenido del curso Lucha contra la Esclavitud Moderna y la Trata de Personas
En este conciso curso de capacitación en línea sobre la lucha contra la esclavitud moderna y la trata de personas, se abordan las obligaciones en materia de antilavado de dinero y lucha contra el financiamiento del terrorismo, así como la gobernanza social y ambiental (ASG), los derechos humanos y la gestión del riesgo empresarial. El contenido del curso se basa en estudios de casos recientes e incluye aportes de expertos en la materia.
Puntos de aprendizaje:
- Conocimiento de los factores que impulsan la esclavitud moderna y la trata de personas, y su conexión con el sector financiero.
- Identificación de las huellas financieras de la esclavitud moderna mediante el análisis de transacciones, señales de alerta e indicadores clave.
- Gestión de los riesgos de la esclavitud moderna a través de la diligencia debida sobre los clientes, políticas inclusivas de ALD, medidas de inclusión financiera y la implicación de las empresas, los trabajadores y los supervivientes.
- Prevención, subsanación y otras respuestas a través de alianzas entre el sector, los organismos encargados del cumplimiento de la ley, la sociedad civil y los supervivientes.