AFC in Practice – Surveillance des Transactions : état des Lieux et Perspectives

Recorded
12:00PM - 2:00PM CEST
Online
2 ACAMS Credits

Objectifs d'apprentissage

Faire le point sur les attentes actuelles des régulateurs en matière de surveillance automatisée des transactions

Examiner la façon dont la surveillance des transactions peut être encore mieux renforcée à l’aide des technologies

Examiner les principaux défis en matière d’opérationnalisation, notamment en réponse aux nouvelles menaces de BC/FT, et comment y faire face

Tarification

Abonnés Entreprise et Premium inclus

Included

Membres de l’ACAMS

245,00 $

Non membres

445,00 $
Qui doit participer?

Professionnels AFC
Audit
Officers BSA/AML
Professionnels QA/QC AFC

Thématiques

Audit AML/Testing
Contrôles internes FCC
Innovation technologique
Surveillance des transactions

Domaine(s) de compétences

Audit et Assurance
Technologie de la compliance
Screening
Surveillance des transactions

Industrie

Etablissements financiers
Technologie

Région

Monde

Niveau

Intermédiaire