Robert
Mustafá
Egresado de la universidad APEC con el título de Licenciado en Derecho con maestrías en Derecho Inmobiliario (república dominicana) y otra en Administración de Empresas con especialización en Cumplimiento Legal (España). Diplomado en derecho administrativo sancionador otorgado por la universidad de Valladolid, España y el Instituto de Estudios Europeos de Castilla y León.
13 años de experiencia en la función pública, desempañando diversas funciones dentro del Poder Judicial, la Dirección General de Impuestos Internos y la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Especialista certificado en cumplimiento, delitos financieros, gestión de riesgos y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Cuenta con formación para el desarrollo de competencias de liderazgo y Gestión de personal manejo y resolución de conflictos.
Ha participado en diferentes escenarios de formación académica a nivel nacional e internacional, como participante, docente, panelista y/o charlista. Ha participado en las mesas de trabajo para la formulación y/o actualización de importantes leyes y normas en materia de prevención de lavado de activos y otras normas sectoriales.
Formó parte de la delegación de expertos para representar el país en la IV ronda de evaluaciones mutuas ante el GAFILAT. Actualmente se desempeña como miembro del Comité PLAFT del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, Seguros y Otras Instituciones Financieras; Mesa Técnica de Supervisión y del Comité Técnico de Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), así como en equipos de trabajo para la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos LAFTPADM y la para la representación del país en otras evaluaciones y seguimientos realizados por distintos organismos internacionales como la ONU, OEA, OECD, FMI, BID y Banco Mundial.