Katia
Morales
Directora de Supervisión de Riesgos PLAFT
Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOOP)
- Licenciada en Derecho, Egresada de la Universidad Dominicana O y M.
- Especialista en Materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo con varias certificaciones y gremios internacionales.
- Capacitador autorizado y activo en materia de PLAFT por la Superintendencia de Seguros, Superintendencia de Valores, Superintendencia de Bancos, Entidades Cooperativas y la Unidad de Análisis Financiero. Así mismo, ha impartido capacitaciones técnicas en varias entidades de Formación Técnico Profesional, en Materia de PLAFT y Gestión de Riesgos (Sigmantec, BDO, QualityGB).
- Miembro activo de la Mesa de Supervisión Entidades reguladoras actual.
- Miembro designado para la Mesa Operativa del CONCLAFIT actual.
- Ex Miembro Mesas de trabajo en PLAFT, (ABA, ADOSAFI, ASOFIDOM, ADOCAMBIO).
- Diplomados en Derecho Comercial y Societario
- Diplomado de Gestión de Riesgos para entidades Cooperativas
- Diplomados Gestión Regulatoria para entidades Financieras
- Diplomado en Regulación Inmobiliaria
- Diplomado en Fideicomisos en RD
- Otros cursos de Monitoreo Transaccional, Gestión de Eventos Potenciales de Riesgos Financieros, Supervisión y Prevención del Lavado de Activos para los Agentes de Cambio y Remesadores, Sector No Financiero, Taller en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, Derecho Laboral, Gestión de Riesgos para las Empresas Cooperativas, Taller de Auditoría Bancaría (Orientada a la Prevención del Fraude, el Lavado y la Corrupción), Auditoría Forense entre otros. Participación en Live en vivo en de Supervisión, así como en programas de panel nacional, debatiendo temas de actualidad y casos sonoros en PLAFT. Así mismo, participamos en el concurso para la elección nacional para ser Miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Nuestra gestión laboral se ha desenvuelto en el ambiente, de control operativo, control interno, auditoria operacional y gestión de riesgos. Con más de 20 años de experiencia. Actualmente es Directora de Supervisión de Riesgos de PLAFT del Instituto de Desarrollo Cooperativo (IDECOOP).