José F.
Santiago, CAMS
Jose F. Santiago posee sobre 23 años de experiencia en el campo de ley y orden federal de los EE. UU. con vasta experiencia como investigador criminal y conferenciante en materias de lavado de activos, Ley de Secreto Bancario, fraude, y extinción de dominio. Actualmente funge como jefe de división en la sede del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. (HSI), programa de Lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en Washington, DC.
Antes fue delegado ante el Consejo de los EE. UU. sobre la Delincuencia Organizada Transnacional (USCTOC), el cual se reporta al presidente de EE. UU. a través del Consejo de Seguridad Nacional y se dedica a la producción e implementación de estrategias gubernamentales contra la delincuencia organizada. El Agente Santiago también dirigió durante tres años el programa nacional de decomiso de bienes y manejo de evidencia de HSI, con impacto en 220 oficinas a través de toda la nación. La mayor parte de su carrera como como agente investigador y supervisor de grupo estuvo asignado a la oficina de HSI en San Juan, Puerto Rico y antes también laboró con el Servicio de Rentas Internas de EE. UU., Investigaciones Criminales. Entre el 2012 al 2013 estuvo destacado como asesor en asuntos de corrupción, fraude y evasión contributiva de la ministra del Departamento (Ministerio) del Tesoro de Puerto Rico.
Posee un Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y un grado en Contabilidad de la Universidad de Puerto Rico, además de estudios en la Universidad de Massachusetts. También es Especialista Certificado en Prevención de Lavado de Dinero (CAMS).