Aileen
Guzmán
Es egresada de Licenciatura en Derecho, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y admitida al Colegio de Abogados de la República Dominicana. Realizó una Maestría en Derecho de la Regulación Económica y un Postgrado en Economía para Negocios en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Cursó un Máster en Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca. Ha realizado varias especializaciones en Fideicomiso y Negocios Fiduciarios en el Banco Mundial y Alianzas Público-Privadas en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con estudios en Prevención de Lavado de Activos, Gestión de Riesgos y Auditoria en Prevención de Lavado de Activos. Miembro de la Asociación de Especialistas de Antilavado de Dinero (ACAMS), FIBA y World Compliance Association (WCA), Especialista Certificada en ISO 31000 sobre Gestión de Riesgos. Especialización en Supervisión Bancaria, Escuela Bancaria de Guatemala y Especialista en crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo de la Universidad de Salamanca. Cuenta con amplia experiencia en el área financiera y regulatoria, desempeñándose como abogada de diversas entidades bancarias, incluyendo el Banco Central de la República Dominicana. Ha laborado en varios despachos jurídicos en áreas de cumplimiento en PLAFT y Regulatorio, como directora de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana y actualmente se desempeña como directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana. La Licenciada Guzmán funge como docente en programas de postgrado y maestrías en Derecho Bancario, Cumplimiento Regulatorio, Prevención de Lavado de Activos y Gestión de Riesgos.