El Caso de Jeffrey Epstein: la Cruda Realidad del Tráfico Sexual de Menores

10月 2, 2020
12:00PM - 1:00PM EDT
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Objetivos de Aprendizaje

Sepa cómo Epstein pudo evadir a las autoridades a través de donaciones caritativas de alto perfil, amigos influyentes y servicios de abogados poderosos y experimentados

Entienda cómo los traficantes sexuales manipulan y explotan a los menores ofreciéndoles un afecto fingido y vivienda a quienes han huido de sus casas para luego exigir el pago de las supuestas deudas

Adopte herramientas tecnológicas de última generación para el análisis de datos y así detectar e investigar señales de alerta como el uso de cuentas de embudo y depósitos estructurados de efectivo relacionados con la trata de personas

Quien debe asistir

Profesionales de Cumplimiento, UIF/Investigadores, Profesionales de Gerenciamiento de los Riesgos, Consultores

Región/Industria

Global, Latino América, Bancos, Inversiones, Transmisores de Dinero, Casinos