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AFC in Practice: 受益所有人识别的最佳实践
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概覽
《受益所有人信息管理办法》是为提高市场透明度，维护市场秩序、金融秩序，预防和遏制洗钱、恐怖主义融资活动，根据反洗钱和企业登记管理有关法律、行政法规，制定的法规。法规于2024年11月1日起正式施行。在本次网络研讨会中，我们将讨论新法规实施以来的主要发展和问题，以及在其他司法管辖区如何集中管理最终受益人信息。
本次网络研讨会以中文进行
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ACAMS 積分
Learning Objectives
讨论与受益所有人（UBO）相关的监管要求和体系。
理解新法规实施的相关进展。
了解其他市场如何管理和利用受益所有人（UBO）集中登记机制。
Who Should Attend?
- 反金融犯罪专业人员
- 银行保密法/反洗钱负责人员
- 特定非金融机构专业人员
- 负责开户、客户尽职调查等工作的专业人员
- 公共部门专业人员
Topics
- KYC
- 反洗钱/反恐怖主义融资
- 金融犯罪控制措施
Industries
- 银行
- 监管机构与监督部门
- 金融服务
- 公共部门
Regions
- 亚太地区
- 司法管辖区
Level
- 中级
價格
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