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Fraud Focus: 建立成熟的反欺诈体系
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概覽
欺诈仍然是各行各业组织普遍面临的挑战，每年造成数十亿美元的损失。在这个网络威胁和复杂欺诈计划日益增多的时代，企业必须调整其策略，以有效检测和预防欺诈。本次网络研讨会将向参与者提供关于建立强大的反欺诈文化的重要性的基本见解，以及实施有效欺诈预防措施的实用步骤。
本次网络研讨会以中文进行
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ACAMS 積分
Learning Objectives
了解如何开发反欺诈框架和计划
建立反欺诈监测和预防策略
介绍最新推出的反欺诈专家证书
Who Should Attend?
- 反金融犯罪专业人员
- 反欺诈专业人员
- 银行保密法/反洗钱负责人员
- “了解你的客户”/开户相关工作人员
- 公共部门专业人员
Topics
- 去风险化
- 合规
- 交易监控
- 反洗钱/反恐怖主义融资
- 网络犯罪
- KYC
- 风险管理
- 金融犯罪控制措施
- 反欺诈法规与立法
- 欺诈
- 其他上游犯罪
Industries
- 非银金融机构
- 支付服务供应商
- 银行
- 金融服务
Regions
- 亚太地区
- 司法管辖区
Level
- 中级