金融科技企業客戶課程

課程形式：線上直播 或 線上自學
4 個
ACAMS
學分
+
數位證書

您是否了解自己的金融科技客戶？

相較於傳統金融機構，金融科技業所面臨的金融犯罪風險有哪些地方不同？又有哪些相同之處？

 

我們透過實用的線上培訓證書課程，揭開金融科技運作的神秘面紗，說明如何針對潛在和現有的金融科技客戶，開發並制定有效的金融犯罪風險管理策略。

 

下載課程大綱

學習要點

  • 如何判斷客戶是否屬於金融科技業者
  • 金融科技業所使用的 KYC/CDD 流程類型
  • 金融科技治理與傳統金融機構治理有何差異
  • 金融科技業容易成為金融犯罪漏洞的獨特因素
  • 如何受理金融科技的新客戶，以及有效監督現有客戶

*非會員價格內包含一年的ACAMS會籍

課程形式
FinTechs As Your Customers Virtual Classroom

Understand what makes FinTech customers unique.

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哪些人適合本課程？

本課程的主要對象是: 服務金融科技公司的傳統金融機構法規遵循專業人士，任職於下列機構：

  • 銀行
  • 保險公司
  • 投資公司
  • 信託與公司服務供應商
  • 貨幣服務企業
  • 顧問公司
  • 主管機關
  • 金融情報 / 調查小組
  • 了解您的客戶 / 客戶盡職調查 / 客戶風險評估委外供應商
  • 執法機關
  • 監督 / 稽核 / 鑑證小組

課程結構

  • 四週線上專題證書課程
  • 可使用桌上型電腦或行動裝置(以及大多數數位裝置)
  • 兩堂 90 分鐘互動式即時虛擬課堂
  • 順利通過 30 分鐘的線上評量測驗，您就能取得金融科技企業客戶專題證書
  • 您可以立即獲知測驗結果
我們的合作夥伴
FINTRAIL

本項專題課程 FINTRAIL 領域專家共同合作開發。FINTRAIL 是專業的金融科技與監管科技顧問公司，針對眾多快速擴展以及發展成熟的金融科技公司提供必要支援，亦擔任許多全球頂尖監管科技公司的顧問。

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Rudich Advisory

Rudich Advisory 提供量身訂製的金融犯罪預防服務，以維護全球金融系統的健全與完整。公司發揮專業知識與全球網路實現相關目標。根據 Rudich Advisory 的基本信念，為了因應金融犯罪預防的複雜情勢，必須與多種不同行業及領域的參與者多方合作，尋求同時嘉惠各方的解決方案，包括頂級銀行、金融科技公司、學術機構、政府機關及非營利組織。