A close-up shot of colorful stock market data

金融科技企業客戶課程


課程形式:線上直播 或 線上自學

學習要點

  • 如何判斷客戶是否屬於金融科技業者
  • 金融科技業所使用的 KYC/CDD 流程類型
  • 金融科技治理與傳統金融機構治理有何差異
  • 金融科技業容易成為金融犯罪漏洞的獨特因素
  • 如何受理金融科技的新客戶,以及有效監督現有客戶

價格

ACAMS 會員

US$495.00

非會員

US$695.00

*非會員價格內包含一年的ACAMS會籍

課程形式
FinTechs As Your Customers Virtual Classroom
US$695.00

Understand what makes FinTech customers unique.

哪些人適合本課程?

本課程的主要對象是: 服務金融科技公司的傳統金融機構法規遵循專業人士,任職於下列機構:

  • 銀行
  • 保險公司
  • 投資公司
  • 信託與公司服務供應商
  • 貨幣服務企業
  • 顧問公司
  • 主管機關
  • 金融情報 / 調查小組
  • 了解您的客戶 / 客戶盡職調查 / 客戶風險評估委外供應商
  • 執法機關
  • 監督 / 稽核 / 鑑證小組
Display of Stock market quotes with city scene reflect on glass
Businessman wearing glasses and using laptop in work office

課程結構

  • 四週線上專題證書課程
  • 可使用桌上型電腦或行動裝置(以及大多數數位裝置)
  • 兩堂 90 分鐘互動式即時虛擬課堂
  • 順利通過 30 分鐘的線上評量測驗,您就能取得金融科技企業客戶專題證書
  • 您可以立即獲知測驗結果
我們的合作夥伴
FINTRAIL

本項專題課程 FINTRAIL 領域專家共同合作開發。FINTRAIL 是專業的金融科技與監管科技顧問公司,針對眾多快速擴展以及發展成熟的金融科技公司提供必要支援,亦擔任許多全球頂尖監管科技公司的顧問。

Rudich Advisory

Rudich Advisory 提供量身訂製的金融犯罪預防服務,以維護全球金融系統的健全與完整。公司發揮專業知識與全球網路實現相關目標。根據 Rudich Advisory 的基本信念,為了因應金融犯罪預防的複雜情勢,必須與多種不同行業及領域的參與者多方合作,尋求同時嘉惠各方的解決方案,包括頂級銀行、金融科技公司、學術機構、政府機關及非營利組織。