您是否了解自己的金融科技客戶？
相較於傳統金融機構，金融科技業所面臨的金融犯罪風險有哪些地方不同？又有哪些相同之處？
我們透過實用的線上培訓證書課程，揭開金融科技運作的神秘面紗，說明如何針對潛在和現有的金融科技客戶，開發並制定有效的金融犯罪風險管理策略。
學習要點
- 如何判斷客戶是否屬於金融科技業者
- 金融科技業所使用的 KYC/CDD 流程類型
- 金融科技治理與傳統金融機構治理有何差異
- 金融科技業容易成為金融犯罪漏洞的獨特因素
- 如何受理金融科技的新客戶，以及有效監督現有客戶
價格
ACAMS 會員
US$495.00
非會員
US$695.00
*非會員價格內包含一年的ACAMS會籍
