Skip to main content
ACAMS Logo_TM_RGB_Dark

Secondary Navigation

  • 聯繫我們
  • 畢業生名單
Close

登入

忘記密碼
沒有 ACAMS 帳號? 免費建立新帳號。
登入
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Deutsch
  • 日本語
  • Polski
  • Português
  • Español

Main navigation

  • 獲得認證
    • 專員級別認證
      • CKYCA 客戶盡調認證專員
      • CTMA 交易監控認證專員
      • CAFCA — Certified AML FinTech Compliance Associate
    • 專家級別認證
      • CAMS 公認反洗錢師
      • CGSS 國際制裁合規師
    • 高級專家級別認證
      • CAMS-Audit 公認反洗錢稽核師
      • CAMS-FCI 公認反洗錢金融犯罪調查師
      • CAMS-RM 公認反洗錢風險管理師
  • 參加活動
    • 會議活動
    • 研討會
    • 分會活動
    • ACAMS 活動日程
    • 贊助活動
    • 報導 ACAMS 的活動
  • 在綫培訓
    • ACAMS 專題證書
    • 網絡研討會
    • AML General Awareness
    • Premium Webinar Subscription
  • 資源探索
    • 刊物
      • 今日 ACAMS
      • ACAMS Money Laundering
    • 資料庫
      • 影片庫
      • 反洗錢術語表
      • 反洗錢白皮書
    • 社群
      • 職業中心
      • 論壇
  • ACAMS 企業方案
  • 加入 ACAMS
    • 個人
    • 企業方案
    • 政府
    • 分會
ACAMS Logo_TM_RGB_Dark

Secondary Navigation

  • 聯繫我們
  • 畢業生名單
Close

登入

忘記密碼
沒有 ACAMS 帳號? 免費建立新帳號。
登入
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Deutsch
  • 日本語
  • Polski
  • Português
  • Español

Main navigation

  • 獲得認證
    專員級別認證

    CKYCA 客戶盡調認證專員

    CTMA 交易監控認證專員

    CAFCA — Certified AML FinTech Compliance Associate

    專家級別認證

    CAMS 公認反洗錢師

    CGSS 國際制裁合規師

    高級專家級別認證

    CAMS-Audit 公認反洗錢稽核師

    CAMS-FCI 公認反洗錢金融犯罪調查師

    CAMS-RM 公認反洗錢風險管理師

    • 專員級別認證
      • CKYCA 客戶盡調認證專員
      • CTMA 交易監控認證專員
      • CAFCA — Certified AML FinTech Compliance Associate
    • 專家級別認證
      • CAMS 公認反洗錢師
      • CGSS 國際制裁合規師
    • 高級專家級別認證
      • CAMS-Audit 公認反洗錢稽核師
      • CAMS-FCI 公認反洗錢金融犯罪調查師
      • CAMS-RM 公認反洗錢風險管理師
  • 參加活動

    國際會議

    ACAMS Virtual Hollywood , Apr 13 - Apr 15
    ACAMS Virtual APAC , Apr 26 - Apr 27
    ACAMS Virtual Europe , May 18 - May 20
    查看所有即將舉行的國際會議

    研討會

    ACAMS Anti-Financial Crime Virtual Symposium – Baltics Seminar
    Mar 31
    ACAMS Anti-Financial Crime/CFT Symposium – Dutch Caribbean
    May 20
    Seminario Anti-Delitos Financieros de ACAMS – Puerto Rico
    Jun 11
    查看所有即將舉行的研討會

    分會活動

    ACAMS Colorado Chapter March Virtual Event: Deceptive Due Diligence: Identifying Risk in Commercial Lending
    Mar 8
    ACAMS Brazil Chapter March Virtual Event: Auditoria Interna de PLD de acordo com as novas regulações
    Mar 11
    ACAMS Northern Ohio Chapter March Virtual Event: Detecting Human Trafficking: Past and Future
    Mar 11
    查找您的分會活動
    參加活動
    Berlin hall
    ACAMS 活動日程
    View of the audience watching a presentation
    成為活動贊助商 / 參展商
    Audience view of a panel discussion
    報導 ACAMS 活動
    • 會議活動
    • 研討會
    • 分會活動
    • ACAMS 活動日程
    • 贊助活動
    • 報導 ACAMS 的活動
  • 在綫培訓
    專題證書課程

    防制洗錢基本原則課程
    反賄賂和反貪污課程
    結束非法野生動植物貿易

    了解您的客戶 / 客戶盡職調查課程
    制裁基本原則課程
    交易監控課程

    所有認證課程

    網絡研討會

    Tech Talk: Staying Abreast of the Latest FinTech News Webinar
    Mar 10
    Building an Impactful Anti-Financial Crime Training Program That Both Ticks the Box and Thinks Outside It Webinar
    Mar 12
    SAR Quest: Perfecting Your SAR Narrative Writing Skills Webinar
    Mar 17
    查看即將舉行的網絡研討會
    AML General Awareness

    專為大型機構設計的電子學習工具

    了解更多
    • ACAMS 專題證書
    • 網絡研討會
    • AML General Awareness
    • Premium Webinar Subscription
  • 資源探索
    刊物

    今日 ACAMS
    ACAMS Money Laundering

    資料庫

    影片庫
    反洗錢術語表
    反洗錢白皮書

    社群

    職業中心
    論壇

    • 刊物
      • 今日 ACAMS
      • ACAMS Money Laundering
    • 資料庫
      • 影片庫
      • 反洗錢術語表
      • 反洗錢白皮書
    • 社群
      • 職業中心
      • 論壇
  • ACAMS 企業方案
  • 加入 ACAMS
    個人

    獨家內容,重要培訓和職業發展。

    以個人身份加入
    企業方案

    培訓團隊和跟踪進度的工具。

    以企業方案身份加入
    政府

    公營機構僱員的特別優惠。

    以政府身份加入
    分會

    遍佈 35 個國家/地區的 55 多個分會。 立即加入或成立您所屬的分會。

    加入分會
    • 個人
    • 企業方案
    • 政府
    • 分會
Juan Masini

Juan
Masini

Director
Masini Global Group

JUAN M. MASINI, Jr. es asesor y consultor especializado en asuntos jurídicos internacionales y asesora a empresas multinacionales y empresarios en seguridad y estrategia corporativa y temas jurídicos y también es consultado por gobiernos de países en el desarrollo de legislación y capacitación jurídica. El abogado Masini asesora a empresas y bancos multinacionales en estrategias de desarrollo, cumplimiento jurídico, litigación, y temas de prevención y detección de lavado de activos y actividades sospechosas. Ha sido consultor político en temas jurídicos e internacionales y frecuentemente es solicitado como orador en foros internacionales para hablar sobre temas jurídicos, de cumplimiento, y prevención de lavado de dinero. El abogado Masini fue Fiscal Federal del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América por mas de 14 años. Del 2011 al 2013 fue el Agregado Operativo del Departamento de Justicia en la Embajada de Estados Unidos en México y ayudo a desarrollar investigaciones en casos de narcotráfico, corrupción, lavado de activos, y armas de fuego con las agencias Estadounidenses DEA, FBI, HSI y IRS y el Gobierno de México y sus unidades investigativas especiales y presidio el Grupo de Trabajo sobre Lavado de Activos de la embajada y del Grupo Bi-lateral de EEUU-México en Financiamiento Ilícito. El Fiscal Masini curso estudios de ingeniería en Purdue University donde jugó football colegial y se graduó de The Florida State University con un Bachillerato de Ciencias y Mercadeo. Luego obtuvo su Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Rio Piedras y su grado L.L.M. con doble concentración en derecho penal y laboral de University of San Diego School of Law.

Del 2003 al 2011 el Fiscal Masini fue Fiscal Federal Auxiliar para el Distrito Este de Louisiana en New Orleans, Louisiana donde llevo casos de narcotráfico, fraude/cuello blanco, crímenes violentes, violación de derechos civiles, tráfico de personas, corrupción, lavado de activos, e investigaciones internacionales. Igualmente represento a los Estados Unidos ante el Tribunal Apelativo Federal. Anterior a eso fue Asesor Especial para la Oficina Ejecutiva de Fiscalías Federales y del Comité Asesor al Fiscal General de los Estados Unidos. También fue Agregado del Departamento de Justicia en la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa Honduras y Agregado Intermitente del Departamento de Justicia en las Embajadas de Estados Unidos en Bogotá, Colombia; Bangkok, Tailandia; y México. El Fiscal Masini comenzó su carrera de fiscal federal como Fiscal Federal Auxiliar para el Distrito Sur de California en San Diego, California. El Fiscal Masini comenzó su carrera profesional en servicio activo como oficial de la Marina de los Estados Unidos. También ejerció con la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Por su trasfondo y expertise el Fiscal Masini ha creado una especialidad en temas internacionales y de relaciones exteriores. Por tanto en adición a sus gestiones investigando y enjuiciando delitos internacionales, ha sido invitado a impartir cátedras en numerosos foros internacionales y ha ayudado a numerosos países en temas de seguridad nacional, a reestructurar agencias gubernamentales y a desarrollar e implementar nueva legislación. Igualmente ha manejado numerosos temas de diplomacia internacional y asesora al sector privado en materia de cumplimiento, negociación, y estrategias corporativas y jurídicas.

ACAMS

關於

  • 關於 ACAMS
  • ACAMS 職業中心
  • 常見問題
  • 夥伴
  • 聯屬公司
  • 新聞發布室
  • 成爲 ACAMS 的廣告客戶
  • 行爲標準
  • Accessibility Statement

其他 ACAMS 網站

  • 今日 ACAMS
  • Moneylaundering.com
  • Risk Assessment
  • ACAMS 社區

Social Media Navigation

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Twitter
  • YouTube

Footer - Cookie

  • Cookie政策
  • Cookie 偏好設定中心
  • 隱私聲明
  • Website Terms of Use
  • 取消與退費政策
Do not sell my personal data

© 2021 ACAMS LLC., 版權所有。