Carlos
Orel
En mis responsabilidades de hoy, tengo el privilegio de dirigir a un equipo increíble que siempre cumple con orgullo. Mi equipo brinda dirección a la defensa y cambios regulatorios, nuevos productos y servicios que el Banco quiere introducir al mercado, la evaluación objetiva del cumplimiento contra polizas y requerimientos de ALD, la evaluación de riesgos ALD, la evaluación de los sistemas de vigilancia y la ejecución de requerimientos del riesgo de operaciones.
Estoy basado en Carolina del Norte y mi equipo está dispersado entre Carolina del Sur, Florida, Minnesota, Nueva Jersey, Pennsylvania y Texas.
Tengo más de 30 años de experiencia en cumplimiento de regulaciones. Comencé a trabajar con la Bank Secrecy Act en los años 90. Pronto descubrí que mi trabajo se convirtió en pasión y seguí desarrollando ese camino en mi profesión actual. Agradezco a los muchos mentores y patrocinadores que invirtieron su tiempo y sabiduría en mí durente este camino. Sigo en contacto con la mayoría.